La Uifand fa balanç del 2024 amb menys declaracions de sospita però més cooperació internacional
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra ha tancat el 2024 amb sis expedients administratius sancionadors, dels quals cinc ja han conclòs amb multes que sumen gairebé 916.000 euros. La sanció més alta, de 862.000 euros, va afectar un proveïdor de serveis a societats per incomplir les obligacions de control intern i de diligència deguda.
Segons la memòria publicada, les declaracions de sospita presentades van disminuir un 21%, sobretot en el sector bancari, mentre que les demandes de cooperació internacional van augmentar un 35%, i les sol·licituds de cooperació nacional es van mantenir estables. L’any passat, la Uifand va dirigir peticions a 17 països i en va rebre de 15.
En un balanç de quinze anys, la Uifand destaca 976 declaracions de sospita rebudes, 84 expedients propis, 269 casos de cooperació nacional i 755 de cooperació internacional, amb un total d’expedients enviats a la fiscalia que podrien implicar embargaments de gairebé 811 milions d’euros.
