
La Uifand fa balanç del 2024 amb menys declaracions de sospita però més cooperació internacional
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra ha tancat el 2024 amb sis expedients administratius sancionadors, dels quals cinc ja han conclòs amb multes que sumen gairebé 916.000 euros. La sanció més alta, de 862.000 euros, va afectar un proveïdor de serveis a societats per incomplir les obligacions de control intern i […]