Desarticulat un grup criminal que simulava operar des d’Andorra per evitar pagar l’IVA en la venda de mòbils
La Guàrdia Civil i l’Agència Tributària han detingut tres persones i n’han investigat dues més d’una organització criminal que oferia per internet dispositius electrònics, sobretot mòbils i tauletes. Havien creat un entramat d’empreses per simular que la venda a clients localitzats a l’estat espanyol es feia des d’Andorra per eludir el pagament de l’IVA.
La investigació ha constatat que l’activitat no es feia a Andorra, sinó en una nau ubicada a Jaén des d’on distribuïen els dispositius procedents d’altres països europeus. Segons recull l’ACN, es calcula que el frau a Hisenda supera els 4 milions d’euros.
En els escorcolls practicats a Andorra es van localitzar les oficines on la societat simulava treballar, que es trobaven completament buides tot i intentar aparentar exteriorment que s’hi desenvolupava una activitat comercial.
La investigació, que va començar el 2023, ha permès intervenir nombrosos comptes bancaris utilitzats en l’entramat, immobles i vehicles d’alta gamma, motos de neu i motocicletes.
L’empresa principal de l’entramat s’anunciava com a líder de vendes a internet en el sector. Com que no pagava certs impostos, l’organització disposava d’un ampli marge comercial per oferir grans ofertes a preus molt competitius.
Aquest entramat permetia els membres de l’organització dur un tren de vida molt elevat i algun dels líders havia arribat a tenir ingressos de gairebé un milió d’euros en algun dels comptes i a gestionar grans quantitats de criptomonedes.
