Canvis en el reglament de la prevenció i lluita contra el blanqueig
L’executiu ha aprovat una modificació del Reglament d’aplicació de la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. L’objectiu d’aquest canvi és permetre que, en determinades condicions, els subjectes obligats financers puguin quedar exempts de realitzar l’auditoria externa anual sobre aquest àmbit.
Aquesta exempció es podrà sol·licitar en aplicació de l’article 40.7 de la llei, sempre que es compleixin els requisits que establirà la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand). L’organisme publicarà un comunicat tècnic detallant les condicions necessàries, així com el procediment i els terminis per fer la petició.
Segons la nova normativa, l’exempció podrà concedir-se per a un any i, en general, es podrà prorrogar fins a un màxim de tres anys consecutius. No obstant això, aquest termini podrà ser modificat en funció dels factors de risc analitzats en cada cas.
Amb aquesta modificació, el Govern busca flexibilitzar les obligacions per a determinades entitats financeres sense comprometre la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
