Detingut per blanquejar diners i falsificar documents a través d’un negoci de lloguer de vehicles de gamma alta
La policia ha detingut l’administrador únic d’una empresa de compravenda i lloguer de vehicles, com a presumpte autor de delictes de falsificació de documentació i blanqueig de diners. La investigació, que es va iniciar l’any 2022 per ordre de la Batllia a partir de sospites de la Unitat d’Intel·ligència Financera, apunta a un esquema complex de frau que hauria generat un gran perjudici econòmic a l’estat francès.
Segons fonts policials, l’empresari adquiria vehicles de gamma alta a diversos països europeus i els venia a ciutadans residents a França. Tanmateix, els registrava a Andorra a nom de la seva societat i creava contractes de lloguer ficticis per evitar el pagament d’impostos francesos, com l’IVA i el CO₂. Amb aquest sistema, s’estima que l’import defraudat ascendeix a milions d’euros.
Durant l’operació policial, que s’ha dut a terme entre dimecres i dijous, s’han confiscat nou vehicles d’alta gamma, a més de documentació i dispositius electrònics de gran interès per a la investigació. La Batllia manté part del cas sota secret d’actuacions, i la policia no descarta noves detencions pròximament.
